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北京淳中科技股份有限公司 關于變更保薦機構后重新簽訂募集資金三方監管協議的公告

2019-12-16 13:44:56 作者: 來源:證券時報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  北京淳中科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月7日披露了《北京淳中科技股份有限公司關于更換保薦機構及保薦代表人的公告》(公告編號:2019-053),公司與招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”)解除了持續督導關系,并由中山證券有限責任公司(以下簡稱“中山證券”)承接原保薦機構招商證券尚未完成的持續督導工作。鑒于保薦機構變更,公司及保薦機構中山證券分別與中信銀行股份有限公司北京分行、中信銀行股份有限公司南昌分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行重新簽訂了《募集資金三方監管協議》,詳情如下:

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會《關于核準北京淳中科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2018]124號)。淳中科技向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票2,338.67萬股(每股面值人民幣1.00元),發行價格19.64元/股,本次發行募集資金總額459,314,788.00元,減除發行費用42,289,086.40元(不含稅)后,募集資金凈額為417,025,701.60元。立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2018年1月29日出具了《北京淳中科技股份有限公司驗資報告》(信會師報字[2018]第ZB10038號)。公司與招商證券、募集資金專戶存儲銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》,在相應銀行開立了募集資金專項賬戶,對募集資金進行了專戶存儲。

  二、《募集資金三方監管協議》的簽訂情況

  為規范公司募集資金的管理和使用,保護投資者的權益,根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律法規、規范性文件的要求以及公司《募集資金管理辦法》的規定,近日,公司及中山證券分別與中信銀行股份有限公司北京分行、中信銀行股份有限公司南昌分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行重新簽訂了《募集資金三方監管協議》,協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》不存在重大差異。

  截至2019年11 月27日止,募集資金具體存放情況如下:

  單位:人民幣元

  ■

  截至《募集資金三方監管協議》簽署之日,甲方未以定期存單或七天通知存款的方式存儲募集資金。在不影響募集資金使用的情況下,可以依法以協定存款、通知存款、定期存款等方式存放募集資金,金額和期限由甲方、乙方根據募集資金的使用情況而定,但甲方存單不得用于轉讓、質押或擔保等行為,且必須及時通知丙方,各種具體存放方式下的明細由甲方按月向丙方報送。

  三、《募集資金三方監管協議》的主要內容

  公司(甲方)與開戶銀行(乙方)、保薦機構(丙方)簽署的《募集資金三方監管協議》主要內容如下:

  1、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

  2、丙方作為甲方的保薦人,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

  丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責,進行持續督導工作。

  丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

  3、甲方授權丙方指定的保薦代表人鄭春定、唐品可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

  保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具甲方的授權委托書、本人的合法身份證明和單位介紹信。

  4、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。

  5、甲方一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元或募集資金總額扣除發行費用后的凈額的5%(以較低者為準)的,乙方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。

  6、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十四條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

  7、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

  8、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的,應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

  9、協議自甲、乙、丙三方法定代表人/負責人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丙方督導期結束之日起失效。

  特此公告。

  北京淳中科技股份有限公司董事會

  2019年12月14日

 

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